2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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一.关于添加临时提案的信息

(1)发起人:史久彬；

(2)提交日期:2016年8月22日；

(三)提案程序:公司于2016年8月18日宣布召开股东大会的通知。仅持有38.25%股份的股东史久彬于2016年8月22日提出临时议案，并以书面形式提交给股东会召集人。股东大会召集人现根据《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告；

(4)临时议案名称:关于延长营业执照期限的议案；

(五)临时方案内容:公司营业执照期限为1997年9月24日至2016年9月23日。现根据《公司章程》第七条:“公司为永久性股份有限公司”，请求将公司营业期限由2016年9月24日变更为2025年9月23日。

除上述临时提案外，本公司于2016年8月18日公告的原股东大会通知保持不变。

新增临时提案后的股东大会事项再次通知如下:

二.股东大会相关信息

(一)股东大会:2016年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(3)召开时间

1.现场会议时间:2016年9月2日星期五下午14:30

2.在线投票时间:2016年9月1日-2016年9月2日

(1)2016年9月2日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票；

(2)从2016年9月1日下午15:00至2016年9月2日下午15:00，随时通过互联网投票系统进行在线投票。

(4)记录日期:2016年8月26日

(五)会议召开方式

股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)为全体股东提供网络形式的投票平台。股东可在网上投票期间通过上述系统行使投票权。

公司股东只能选择现场投票和在线投票中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

(六)现场会议地点:郑州市新郑市薛颠镇s102与中华路交叉口北侧枣业有限公司行政中心一楼1号会议室

第三，在增加临时提案后，会议将审议该提案

议案一:关于提名邱浩群为第三届董事会候选人的议案；

议案二:关于提名蔡洪亮为第三届监事会监事候选人的议案；

议案三:关于延长营业执照期限的议案；

关于本次审查的提案的其他信息如下:

(一)提案被披露的时间和媒体

上述议案一、二已经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。详见2016年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网》相关内容。

(2)特殊说明

1.以上建议均为影响中小投资者利益的重要事项，中小投资者的投票应单独统计(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东，以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东)。

2.被提名人邱浩群、蔡洪亮的简历，请阅读2016年8月18日中国证券报、证券时报、巨潮信息网(http://wwwinfo)刊登的2016-065《我想你枣业有限公司》。第三届董事会第十次会议决议公告2016-066“我想你枣业股份”

四.本次股东大会现场会议的登记方式

(1)注册时间:2016年8月29日-2016年8月30日(上午9:00-11:00，下午15:00-17:00)

(2)注册地:

现场注册地点:郑州市新郑市薛颠镇s102与中华路交叉口北豪香妮枣业有限公司行政中心7楼712室

电话:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

(3)注册方法

1.自然人股东:如果自然人股东出席，必须持有股东账户卡和身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

2.公司股东:公司股东的法定代表人出席的，必须持有加盖公司公章的营业执照副本、股东账户卡、法定代表人身份证明及其身份证原件和复印件进行登记；如委托代理人出席，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、客户的证券账户卡、委托书(见附件)及参会人员身份证原件及复印件进行登记。

3.外国股东可以用上述文件通过信函或传真进行登记，但在参加现场会议时，必须携带相关资料原件并提交给我公司。如果外国股东通过信函登记，以当地邮戳日期为准。我们公司不接受电话注册。

(4)注意事项:请在规定的报名时间内持相关证件报名，报名截止时间为2016年8月30日17:00。

V.参与网上投票的具体操作程序

股东大会为股东提供了网上投票平台，股东可以通过深交所交易系统和网上投票系统进行投票。在线投票程序如下:

(一)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362582

2.投票缩写:我真的想投票

3.投票时间:2016年9月2日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

4.在投票日，“我真的想投票”和“昨天的收盘价”中显示的数字是本次股东大会审议的提案总数。

5.通过交易系统进行在线投票的操作程序:

(1)投票时，买卖方向应为“买入”。

(2)在“委托价格”项下填写股东大会决议的序号。本次会议没有一般性提案，1元代表提案1，2元代表提案2，依此类推。每份建议书应按照相应的委托价格单独申报。

表1:本次股东大会决议对应的“委托价格”列表:

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(3)在“委托数量”下填写投票意见或选举票数。一名代表同意，两名代表反对，三名代表弃权。

表2:本次股东大会决议表决意见对应的“委托数量”列表:

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(4)就同一法案进行表决须以首次有效声明为准，而该法案不得撤回。

(五)不符合上述要求的表决声明无效，深交所交易系统自动取消该指令，视为未参与表决。

(2)通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间:2016年9月1日下午15:00开始，2016年9月2日下午15:00结束。

2.股东处理身份认证的流程

股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。

(1)获取服务密码

1)申请服务密码

登录“密码服务区”，网址为http://wlt info。填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号码”等信息，并设置服务密码。如果申请成功，系统将返回一个4位激活校验码。

2)激活服务密码

股东使用“激活校验码”通过深交所交易系统激活服务密码。

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服务密码需要通过交易系统激活。如果服务密码激活指令是在上午11:30之前发出的，可以在当天下午13:00使用；如果服务密码激活指令是在上午11:30之后发出的，则可以在第二天使用。服务密码在激活后的很长一段时间内有效，因此在参与其他在线投票时无需重新激活。如果服务密码在激活后丢失，可以通过交易系统进行报告，并在报告丢失后重新应用。挂失方法类似于激活方法。

(2)获取应用数字证书

如果您申请数字证书，您可以向深圳证券信息公司或其授权机构申请。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

(1)登录http://wltpinfo，在上市公司股东大会名单中选择“我想你，在枣业股份有限公司2016年第三次临时股东大会上投票”；

(2)进入后，点击“投票登录”，选择“使用用户名和密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；申请数字证书的股东可以选择ca证书登录；

(3)进入后点击“投票”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

(3)网上投票的其他注意事项

1.网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。

2.股东大会上有许多提议。如果一个股东只对其中一个或几个股东投票，则在计票时将视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。

(4)网上投票结果查询

如果您想查询投票结果，请在投票日下午18:00后登录深圳证券交易所网上投票系统(http://wlt info)，点击“投票查询”功能，您可以查看个人网上投票结果，也可以通过受投票委托的证券公司营业部查询。

六.其他事项

(1)会议联系方式

联系人姓名:窦炎艳(董事会秘书)

电话号码:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

电子邮件:haoxiangni@haoxiangni

地址:郑州市新郑市薛颠镇s102与中华路交叉口北豪香妮枣业有限公司行政中心7楼712室

(2)会议将持续半天，与会股东将自行支付食宿及交通费用

七.供参考的文件

(一)公司第三届董事会第十次会议决议；

(二)公司第三届监事会第八次会议决议。

(3)石久彬临时提案申请书

我特此通知你。

我想你枣业股份有限公司

董事会

2016年8月24日

附件:

委任书

我在此委托先生/女士(以下简称“受托人”)代表我出席浩翔友枣业有限公司2016年第三次临时股东大会，并授权他根据本委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行表决，并代表他签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权书的有效期自本授权书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人对该提案表决如下:

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特别说明:

1.委托人对受托人的指示应在“同意”、“反对”、“弃权”和“回避”下打“√”，同一对价不得有两个或两个以上的指示。

2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体说明或者对同一审议事项有两个以上说明的，受托人有权根据自己的意愿决定对该事项进行表决。

3.本授权书可自行印制，经委托人签字盖章后有效。委托人是个人的，应当签名；委托人为法人的，应当加盖法人公章。

委托人签字(法人公章):受托人签字:

客户身份证号码:受托人身份证号码:

客户持有的股份数量:

客户的证券账号:

委托日期:年月日