【要闻】黑龙江警方破获特大跨国互联网赌博案

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8月8日18点40分，特大跨国网络赌博事件的第一嫌疑犯王某，在黑龙江省垦区警察的护卫下，离开了哈尔滨太平国际机场。 至此，这个特大跨国网络赌博事件成功了。

到目前为止，黑龙江警察累计冻结和没收涉案资金、财产2.3亿元，筹集资金近8000万元，逮捕违法犯罪嫌疑人125人，清除了10个赌博网站、支付平台和许多代理机构。 更惊人的是，这件事的相关资金流达到了几万亿元。

与中国赌徒进行比较

年2月，黑龙江省牡丹江农垦公安局报道，在辖区内参加“大发888”网络赌博活动的人很多。 警方最初的调查显示，此案涉及全国十多个省:牡丹江农垦区居民参与赌博，卖掉房子，一家五口无家可归的某知名杀毒软件企业高管参与赌博损失数百万元

据调查，背后有菲律宾赌博集团“大发888”。 根据资料，“大发888”于2002年在菲律宾成立，与亚洲各国相比展开了网络赌博活动。 据说这个赌博网站是由世界一流的软件设计师组成的团队设计的。

“大发888”总部设在菲律宾的“rcbc”(菲律宾马尼拉地区)大楼，当地被称为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”，已经运营了10多年，总部员工300多人，控制着30多家分店。

该组织旗下的“天空亚洲”和“乐天国”等在中国国内招募人才为菲负责赌博机构的顾客服务，与中国大陆读者进行比较开设了网络赌场。 赌博网站必须是完全简体中文界面，要求参加者汇款的银行卡必须是中国国内的银行卡。 警察最初的调查发现参加银行卡的资金流动是惊人的。 仅“空亚洲”赌博企业的资金流动就达到了千亿元，部分“头牌”(赌博企业用于领取参加者汇款的卡)的资金流动达到了9亿元。

越过边境逃窜忠告

案件侦查工作得到黑龙江省公安厅党委和网安总队的大力支持，垦区公安局集中调动所属9个农垦公署160名警力参加项目侦查。

经过搜查，专家小组查明并证实了“大发888”在国内的资金流方法、会员方法的迅速发展、代理商条件等基本情况。 从警察得到的24万条银行新闻中分析，“大发888”和国内分公司的流通量达到数万亿元，据估计会员有数万人。

年7月15日，公安部专门颁发批准文件，确定了此案的管辖权。 这件事是垦区公安局建设局30多年来第一次在公安部指定管辖下处理的全国网络赌博事件。

此后，专家组在公安部、黑龙江省公安厅网安总队及其他机构的大力支持下，打击了战果丰富。 到目前为止，专业集团查询冻结银行卡4264张，累计冻结、扣押、收到资金、财产2.36亿元，专业集团在国内资金流通链中一度切断了“大发888”、“空亚洲”等赌博网站。 如果在国内的服务器上没收“围棋智谷”，该网站将停止运营。 彻底摧毁了“bet8”“千年”赌博网站，重建了“金沙娱乐”的黑彩网站。 逮捕了“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理的很多人，击落了切断了“金沙娱乐”在黑彩辽宁地区扩散路径的“旗智谷”、“BET 8”、“AG”、“乐天国”、“空亚洲”等十多个赌博网站。 清除北京融合正通、东营方诚兴华等为赌博网站提供资金支付结算服务的15家企业。

应公安部批准和中国驻菲律宾大使馆警务联络官邀请，由黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局人员组成的5人国外专业小组于今年1月20日、4月30日、6月3日和8月5日4次赴菲律宾，进行安排、定位和调查

菲律宾工作期间，黑龙江警察得到中国驻菲律宾大使馆、中国驻菲律宾警务联络官和菲律宾华侨领导人等组织、团体和个人的大力支持，专业小组成员从多方面收集菲律宾关于网络赌博的各种新闻 许多中国人掌握了在菲律宾从事网络赌博活动的线索，获得了赌博网站运营、人力资源、赌博风险控制、资金流动等方面的信息。 根据相关信息破坏了“bet8”“千年”这一专门用于中国国内赌博活动的赌博网站，向涉案的6名中国籍员工提出了建议，现在成功地遣返了2名嫌疑犯。

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