“揭秘互联网诈骗内幕：分工合作呈产业化 无以前传下来痕迹物证”

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近年来，通信网络诈骗犯罪以其智能化、专业化、组织化的手段，严重侵犯人民群众财产安全，成为当今社会最引人注目的治安突出问题之一。

——通信网络诈骗犯罪组织严密，分工细致，公司化管理，反侦查能力强

——通信网络诈骗犯罪的犯罪过程集中在网络世界，犯罪主体和对象分离，没有以前传来的痕迹物证

——通信网络诈骗犯罪手段智能化，不法分子利用任意明显的软件、非法重新编号软件、电话捆绑传输技术及电话组拨号、网络邮件群发、网络电话对接等技术手段

——通信网络诈骗的种类越来越多，资金流向越来越科学技术化、多样化，被骗的资金流向越来越快……

最近江苏省南通市警察称，年，南通公安机关逮捕了173名通信网络诈骗犯罪分子，破坏了37名犯罪组织，破坏了2600起通信网络诈骗案件，在技术手段和银行盘面截获了929起案件，给大众造成5200万元以上的损失

分头合作

电信诈骗是产业化的

年12月25日，江苏省如东县公安局刑事大队接到受害者王某的通报。 据王某自传，他当天接到江苏省南通市邮局、南通市公安局的电话。 对方主张有必要在没有收到的邮政包裹中发现毒品，恐吓其名义存款以验证是否是赃物。

受害者王姓嫌疑人根据嫌疑人的要求，用atm机将自建卡内的19200元转入对方提供的建行银行卡号码，对方提供的建行银行卡归宿地在云南省曲靖市，王姓出钱后，立即从湖南省株洲市的atm机没收。

根据搜查员的检查，进入王某手机的号码确实是南通市公安局的固定电话，但在事件期间没有和受害者王某联系过。 被电信部门调查，冒充南通市公安局的诈骗呼叫来自广东省佛山市，对王某实施的诈骗呼叫经过佛山的某呼叫中心，其呼叫号码实际上可以任意转换为各地的邮局、公安局号码。 探员跟踪虚拟号电信线路落地的vos软交换平台位于湖北省武汉市，更重要的发现是涉嫌犯罪的手机位置出现在福建省安溪县。

王某“俞包藏毒”诈骗案发生后，南通地区多次发生假冒“银行客服+公安”、“邮局+公安”的诈骗案。 南通市公安局刑事支队通过电信部门协助调查，发现上述许多事件的“核电站点”指向同一vos软交换平台。 公安机关最初无法预料的是，这种欺诈事态迅速恶化，短短两个月内整个南通市就发生了30多起这样的事件，受害者欺诈金额接近一百万元。

南通警察确信，这种“邮局+公安”、“银行客服+公安”诈骗案件的犯罪方法是不法分子将电信电话业务与vos网络改号电话平台相结合进行诈骗。 但是南通警察没有解决此类事件的成功经验。

“vos软交换平台”的工作原理是什么？ 不法分子是如何利用这个平台实施犯罪的？ 南通警察聘请了外省电信网络专家上课，帮助民警整理搜查思路。

搜查民警去佛山电信部门验证了一下，发现嫌疑犯是福建人阮姓。 业主阮姓在江苏省泰兴市的租赁住宅安装了操作平台，招募了4~5名操作者。

事件侦查取得突破性进展后，欺诈集团的构成框架和犯罪过程清晰地浮现在事件人员眼前。

——这种欺诈犯罪构成框架由vos软交换平台、呼叫转移平台、电话欺诈集团、专业取款集团四个部分组成，各部分产业化

——许多集团通过一些电话诈骗集团作为纽带进行联系。

——电话欺诈集团利用任意显示软件，虚拟化某地区的固定电话号码(邮局、银行、公安等)，进行集团呼叫欺诈

——诈骗成功后，专业取款集团迅速领取赃物。

——专业取款集团扣除一定的手续费，将赃物返还电话诈骗集团。

南通警察负责分析犯罪手段、查询涉案银行卡资金流、追踪取款嫌疑人的视频、追踪电信信号、调查嫌疑人的业务手机、搜查嫌疑人的虚拟身份、收集vos网络电话平台的实时证据等大量业务 事先整理两个呼叫平台、四个vos网络电话平台，以此为重点展开搜查，该组主要成员为福建厦门、泉州、龙岩、三明、漳州、江西吉安、赣州、湖南岳阳、株洲、永州、。

经过八十多天的努力，逮捕行动在福建、湖南、浙江、江西等地收回网络，警察相继摧毁了六名电信诈骗集团，逮捕了三十名犯罪嫌疑人，没收了十多台犯罪电脑，手机100多部和大量涉案银行卡。

跨越土地犯罪。

防止不了两次诈骗

“秒杀”购物热潮近年来在网上兴起。

打开网上多个购物网站的页面，大量的“秒杀”广告在闪烁。 为了抢走超低价格的商品，千万读者在电脑前不断更新画面，但很多读者却不能省钱，遇到了不法分子购物的陷阱。

年10月23日，南通市公安局接到受害者张某的通报，称在网上购买的手机不能采用，因退货需要保证金而骗取了5700元。

南通警察制定了调查，调查了注册受害者特定的网店，该网店的页面与很多大型购物网站的界面相似，“秒杀”弹出广告链接的产品销售苹果和三星等智能手机，

事件民警取得了这家网店的交易记录，自去年8月以来，这家网店已经成功交易了2300份订单，地区遍布全国22个省、直辖市、自治区，销售金额达到340万元，买家大多是学生或收入水平

事件民警根据受害者提供的购买手机序列号，调查该手机的详细消息，证明该手机是正品，但手机启动后无法正常采用。 据此，事务警察推测，该网站可能复制真苹果、三星手机的序列号，销售假苹果、假三星等手机。 如果受害者发现手机是假的，嫌疑犯以支付保证金可以退货为理由，继续骗取受害者的钱。

很明显，这样复杂的过程，其生产、销售链是不可能一个人完成的。 这个网站的背后很可能隐藏着多人参加，跨地区犯罪的集团。

事件的民警发现，嫌疑人在很多网站上还采用了“秒杀”手机广告上留下的“400”号码，确认了该号码属于广东省清远市。 专题小组赶到清远市，在清城区居民小区逮捕了包某某、冯某某等11名嫌疑犯。

初步明确表明，该集团在网上“秒杀”高端等高端智能手机后，以需要向退货支付保证金为理由骗取广东、浙江、江苏、重庆等地的受害者340多万元，2300

据该集团负责人包某介绍，他年轻时在网上购买手机后，发现手机不是真的，于是产生了在网上销售假苹果手机赚钱的想法。 包某通过网络学习在网上销售假苹果手机的经验，通过网络找到假苹果手机供应商，双方同意供应商在网上发布广告，邮寄手机服务，收取相关费用 然后包某某开始租房，购买相关办公设备，通过互联网招募20名员工，通过供应商在一点网站上发布低价正品苹果5s手机、三星手机等购买广告，定价从1280元到1880元

警察说，此案的“顾客服务”非常有魅力，嫌疑犯在正规企业和正规网站上发布了“秒杀”的广告链接，受害者点击广告链接填写姓名、地址、联系电话等个人新闻模块，嫌疑犯是某供应商吗？ 把顾客资料平均每人发给员工，让员工写下虚构的事实作为顾客服务，让顾客相信自己购买的手机是正品。 为了提高可靠性，嫌疑犯复制了真正不活跃的苹果手机序列号向顾客验证真伪，提高了荧光性。

该集团通过代理发货系统获取顾客的消息，将假苹果、假三星等智能手机通过快递发送给顾客，根据系统上反馈的当地号码跟踪快递，联系顾客，顾客可以接收快递。 规定快递企业不得开封和检查数字产品，用顾客复印的手机序列号直接交付现金，这在很多顾客购买产品后还没有被欺骗。

据警察说，受害者发现手机是假的，要求交换和退款的情况下，嫌疑犯以各种理由拒绝，最后因为需要支付退货的保证金而对受害者进行了二次诈骗。 这种连续的欺诈行为防止不了受害者。

网上钓鱼

诱导性诈骗迷惑人

从去年10月开始，南通市相继发生在网上购买二手车被诈骗的事件。

嫌疑犯通过有名的交易平台发布虚假的销售车新闻，以低价吸引受害者购买，用手机联系受害者也没有见到受害者，委托受害者以银行汇款的方式支付购车费用和风险金等。 钱到账后，嫌疑人切断了与受害者之间的任何联系，犯罪嫌疑人利用这种手段骗取江苏连云港、上海、深圳等受害者10万余元，犯下50余起。

事件民警登记在受害者确定的可疑页面上，发现了两个可疑的手机号码，这两个手机号码的归属地显示为广州。 据受害者事件民警介绍，嫌疑人有湖南口音，事件民警根据受害者的介绍，拆除嫌疑人惯用的“广撒网”手段进行钓鱼欺诈——即在群发邮件和网上发布虚假消息，刺激受害者的诉讼，刺激受害者

根据受害者提供的银行卡新闻，专门署的民警核实了涉案银行账户的交易记录，结果发现嫌疑犯集中在连云港、南通及深圳等地犯罪，而且该银行卡最近也有交易记录。

民警突破取款方广州银行卡，迅速提取嫌疑账户开户资料，分解相关银行取款录像，以取款时间为切入点进行要点研究，成功确定了两名嫌疑犯。 探员在广州警察的协助下，确定了嫌疑犯的落脚点。 搜查员在广州市天河区珠村逮捕了网络诈骗嫌疑人康某超、刘某宜，在其临时居住地没收了2台犯罪电脑、5台犯罪手机、10张银行卡。 制图/李晓军记者杜萌通讯员苏锦安