关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方宇宏防水科技有限公司(以下简称“公司”)将于2016年8月12日(星期五)下午14: 30召开2016年度第二次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2016年7月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网上公布。股东大会将以网上投票和现场投票相结合的方式召开。现就股东大会相关事宜提示如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2016年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股份上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议时间为:2016年8月12日星期五下午14: 30

在线投票时间为2016年8月11日至2016年8月12日

其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2016年8月12日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2016年8月11日下午15: 00至2016年8月12日下午15: 00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统，以网络的形式为全体股东提供一个投票平台。股东可以在线投票。在此期间通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票或在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

6.与会者:

(1)2016年8月8日下午市场收盘时，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的普通股东或其代理人均有权出席本次股东大会，并以本通知所公告的方式进行表决；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决(该股东的代理人不必是公司的股东)，或者在网上投票时间参加网上投票；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)北京金木律师事务所律师。

7.地点:北京市朝阳区高碑店北路康佳苑小区4号楼3层会议室

8.记录日期:2016年8月8日，星期一

二.会议审议的事项

1.审阅《关于终止集中竞价回购公众股及变更公司回购公众股用途的议案》

2.回顾北京东方宇宏防水科技有限公司第二次限制性股票激励计划(修订稿)及其总结

2.1确定激励对象的依据和范围

2.2限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分布

2.3限制性股票激励计划的有效期、授予日期、锁定期、解锁日期和锁定期

2.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

2.5限制性股票授予条件、解锁条件和解锁安排

2.6限制性股票激励计划的调整方法和程序

2.7限制性股票激励计划的会计处理方法

2.8限制性股票激励计划的实施、授予和解锁程序

2.9公司和激励对象各自的权利和义务

2.10公司与激励对象之间变更的处理

2.11限制性股票回购取消原则

3.审查《北京东方宇宏防水科技有限公司第二次限制性股票激励计划实施考核管理办法》(修改稿)

4.审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司第二次限制性股票激励计划相关事宜的议案》

以上所有提案必须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述提案的相关股东需要弃权。

议案1和议案4已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过。详见2016年7月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》。有关建议的详情，请参阅同日在巨潮信息网(wwwinfo)上发布的其他文件。

方案二和方案三已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。详见2016年7月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的《第六届董事会第四次会议决议公告》。有关建议的详情，请参阅同日在巨潮信息网(wwwinfo)上发布的其他文件。

在本次股东大会上审议上述提案时，中小投资者的投票应单独计算。中小投资者是指除个别或集体持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三.会议登记方法

1.注册方法:

(一)自然人必须持身份证原件、股东账户卡或持股证明进行登记；

(2)公司股东必须持营业执照副本、法定代表人证书或法定代表人授权书、股东账户卡或持股证明、与会人员身份证进行登记；

(三)委托代理人必须持身份证原件、授权委托书原件、客户身份证、客户股东账户卡或持股证明进行登记；

(4)外国股东可以通过书面信函或传真注册。

2.注册时间:2016年8月10日(上午8: 00-12: 00，下午13: 00-17: 30)

3.注册地:北京市朝阳区高碑店北路康佳苑4号楼公司证券部

4.其他事项:

(1)如股东或股东代理人因特殊原因不能在登记日登记会议，可按照上述第1点登记方式的要求，持完整有效的证明文件到会场登记。

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wlt info)参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

五.其他事项

1.会议的联系信息

联系人:张贝

电话号码:010-85762629

传真号码:010-85762629

电子邮件:stocks @ yuhong

2.股东大会现场会议将持续半天，出席现场会议的股东将自行支付食宿和交通费用。

六.供参考的文件

1.第六届董事会第四次会议决议。

特此宣布

北京东方宇宏防水技术有限公司

董事会

2016年8月10日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“362271”，投票缩写为“东方投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置

表1股东大会议案对应的“议案编码”列表

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股东大会为多个提案设置“总提案”，对应的提案编码为100。

对于逐项表决的提案，如果提案2中有多个待表决的子提案，则2.00代表提案2下所有子提案的代码，2.01代表提案2中的子提案①，2.02代表提案2中的子提案②，依此类推。

(2)填写投票意见或选举票。

对上述提案，填写表决意见，同意、反对和弃权；

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月12日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年8月11日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月12日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

附件二:

委任书

我授权先生(女士)代表我单位(个人)出席北京东方宇宏防水科技有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照以下指示代表我对以下议案进行表决。如委托人未能就投票意见作出具体指示，受托人可行使其酌情权，以其认为适当的方式投票。

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客户名称(签章):客户持有的股份数量:

客户身份证号(营业执照号):客户股东账户:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托书有效期:委托日期:

注:1 .如果你要对议案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“√”；如果你要对议案投反对票，请在“反对”栏的相应位置打“√”；如果你想弃权，请在“弃权”栏内打“√”。

2.上述格式的授权委托书的剪贴、复印或自制有效；委托单位应当加盖单位公章。