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“如果你支付5万元成为会员,你就可以拥有一个海景房间。”条件如此吸引人,以至于许多人认为这是一件好事,最终有400多人上当,涉及3000多万元。直到事件发生,受害者才意识到-

海景客房只是金字塔计划的伪装

“蓝天白云,碧海金潭,坐在碧海蓝天上,听着海鸥的歌声,看着夜空的繁星,投资5万元就可以拥有一个海景房间,投资少,回报高,可以随时退款……”面对如此吸引人的宣传口号,谁不想拥有一个美丽的海景房间?

2018年12月25日,山东省海阳市检察院以吴秀艳组织、领导传销活动为由,对其提起公诉。此前,该院起诉了余恩年、张夏、张天庆等MLM组织成员,并被海阳市法院判处6至3年有期徒刑,并处罚金。

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一个大馅饼从天上掉了下来

林在上海从事蒸汽工业。2016年7月,我的朋友金打电话告诉她,山东海阳有好的房地产项目。你可以来看看。“海阳拥有中国北方最大的天然海滩,距离青岛只有20分钟的路程。海阳海景客房非常稀缺,买房肯定会赚钱。”

听了林的这些描述,很感动。金和给她买了一张机票,林和来到了海阳。之后,她被直接带到一家非常好的海景酒店。

接着,金开始介绍组织“013购房融资”。林经商多年,在全国各地经商,与各种各样的人打交道,有着丰富的社会经验。起初,林对金的介绍半信半疑,但当金带她去参加一个由该组织负责人于恩年教授的中文学习班和分享班后,她突然着迷了。于恩年谈到如何与三个朋友分享房子,然后三个朋友中的每一个都将分享三个新朋友。这样,团队中会有越来越多的人被裂变。只要三个人发展起来,他们最终就能赚到1080万元。

“如果你支付5万元作为会员,你就可以拥有一个海景房间”,你相信吗?

俞恩年在演讲中还说,该组织的前身是一家私人小额信贷机构,过去支付5.03万元,最终赚到800万元;现在你支付5万元就能赚到1080万元。只要你支付5万元成为会员,你就可以享受到在海阳明珠社区购房的优惠待遇。然后,5万元的会员费也可以抵消购买价格,您还可以享受到正常房价60%的优惠待遇。如果你成为会员后不能下线,你也可以无条件退款。

“如果你支付5万元作为会员,你就可以拥有一个海景房间”,你相信吗?

林看到海阳的海边风景特别好,于是年推荐的珍珠社区正好是一个海景房间。她在余恩年住的海景房里欣赏海景,觉得风景特别美。只要你支付50,000元,你就可以拥有一个海景客房,如果你不能离开生产线,你可以得到退款。这是天上的大馅饼。林立即支付了5万元。

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像做梦一样醒来并报告

为了发展线下业务,林游说了几十位亲朋好友陆续来到海阳。当这些亲戚朋友到达海阳时,他们立刻被美丽的海边景色所吸引。他们住在海景房间,每天去附近酒店的会议室听专家讲师讲授的“成为百万富翁”的课程。

那些讲课的老师每天都告诉每个人,有些人已经被提升为五星,有些人已经发展到足以带走1000万元的成员;已经有多少人住在漂亮的海景房里,带着大家去参观他们得到的海景房(后来林得知他们住的海景房是于恩年等人租的)。讲课的老师还公开了转账信息和银行流水,为每个人“打鸡血”。

为了营造一种真实的氛围,有时老师在讲座进行到一半时出去,回来说,“民政部来了一位非常关心我们项目的领导。”在各种“光环”下,林对和她的朋友们深信不疑。

这种课程每天都在重复。该组织有规定,即使在这个省,也不允许发展地方成员。为了培养更多的会员,林和她的朋友们愿意自己掏钱,并且挂着父母和弟妹的名字。林前后花了100多万元。

几个月过去了,林和的半生积蓄都已经投入了,但亿万富翁的梦想似乎离得越来越远。林和她的朋友们回到上海,在家人的提醒下如梦方醒。当她和朋友来到海阳寻找黄金时,她可以退款。然而,金拒绝退款,说他自己的网上业务是不能退款的,他不能退款,并黑了他们。

无奈之下,林、等人前往海阳公安局报案,却发现仍有许多外国人报案。

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MLM真理

公安机关立案后,迅速展开调查,案件逐渐明朗。2014年底,余恩年加入了位于青岛黄岛区的MLM组织。后来余恩年介绍张夏、菅直人、宋雪、吴丽华为他的三条下线,积极发展下线人员,组织领导MLM活动。

2015年6月,俞恩年下线29人,达到五星级水平。接下来的一个月,张夏、吴丽华和菅直人·宋雪下线了29人,也进入了五星类别。由于青岛房租昂贵,2015年9月,于恩年和王志军等MLM领导带领他们的MLM团队前往海阳继续MLM活动。此时,俞恩年和张天庆在网下培养了240多人,张夏培养了120多人。

于恩年带领团队来到海阳后,他以投资理财为幌子,延续了之前的线下发展模式。但随着时间的推移,于恩年发现,海阳市的海滨海景房吸引了大量的外国游客,于是他想出了海景房的主意,觉得打着优惠价买房的幌子进行传销,远比打着投资理财的旗号进行传销更具吸引力和欺骗性。

不久,于恩年将“民间互助小额担保理财”项目更名为“013采购理财计划”。“013购房理财”仍然遵循“私人互助小额担保投资理财”项目的上下关系,声称只要是会员,就可以享受购房优惠待遇。老会员邀请新人去海阳海滨看海景房,看海景房的宣传片,告诉他们只要付5万元就可以成为初级经销商。初级经销商可以邀请他人(即每次邀请可以获得6600元的佣金,进一步发展可以获得1500元的佣金)。如果你的下线成为中间经销商,你就是第二代中间经销商;如果你的下线成为第二代中间经销商,你就是第三代中间经销商;当下线达到30人时,将被提升为高级经销商;当您的下线成为高级经销商后,您将成为第二代高级经销商;当您的下线成为第二代高级经销商后,您将成为第三代高级经销商;当你离开装配线,成为三代资深经销商后,你将成为四代资深经销商。在你的下线成为四代资深经销商后,你的线就出局了。一条线可以赚360万元,三条线可以赚1080万元。成为一级经销商后,你可以在海阳明珠社区购买93平方米和133平方米的房子。市场价格是每平方米7000元,会员可以享受每平方米5000元的价格。

“如果你支付5万元作为会员,你就可以拥有一个海景房间”,你相信吗?

俞恩年等人宣传的“013购房融资”通过团购获得了房地产开发商的优惠待遇,享受这种优惠待遇的前提是加入MLM组织,然后宣传以低价买房来吸引更多的会员,进行线下开发。事件发生后,调查人员从海阳市海滨海景别墅的社区开发商那里获得了证据。社区经销商表示,海阳市海阳明珠社区“013购房理财”给予会员的优惠待遇非常普遍,海阳海边的房子不易销售,通过经销商销售。一般来说,只要经销商能卖出5套左右的房子,开发商就会给经销商这个优惠折扣。但是,要享受这一优惠待遇,必须全额支付五套住房。于恩年等人没有支付房价,所以他没有享受这种优惠待遇。

“如果你支付5万元作为会员,你就可以拥有一个海景房间”,你相信吗?

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无法逃脱惩罚

俞恩年,54岁,生于上海,后定居北京,获得学士学位,最初是一家国家研究机构的研究员。

这位长相优雅的男士平日喜欢穿唐装,而且对中国研究很有研究。于恩年生活奢侈,开着价值几十万元的跑车和手表。他在工作日不会出现在训练课上很多次,而且他每次都认真学习。俞恩年讲课时,没有和大家谈论财务管理项目,也没有让大家都去关注拉别人的头。他只讲中文和善待他人,他的表达能力相当好。当他出现在一个大型培训班时,他的第一句话是:他刚刚会见了国家某个部门的领导。

“如果你支付5万元作为会员,你就可以拥有一个海景房间”,你相信吗?

于恩年的妻子张夏是该组织的一名讲师。她曾经是一名中学教师。辞职后,她跟随余恩年到海阳讲学。她的声音很温柔,她说话很慢,从不谈论传销,每次演讲都穿着精致的旗袍,化着淡雅的妆,告诉每个人社交礼仪、做人和感恩的原则,然后谈论与其他三位亲友分享如此美丽的房子。

在侦查机关将案件移送海阳检察院之前,涉案检察官提前向公安机关提出对案件调查和证据事实的意见和建议,指导侦查人员完善证据,确保证据不被浪费和准确攻击。

公安机关移送起诉时,由于涉案的MLM人员均来自全国各地,事发前大部分MLM人员都住在海阳附近的海景房,大部分在事发后返回原住地,取证非常困难。

办案检察官注意到MLM组织成立了一个小组,他们经常在小组内发送会议通知和交流,因此他们指导公安机关检索该案件所有证人发送的小组和短信;对小组中的MLM人员进行统计,并让本案的证人和嫌疑人进行解释,从而确认组织的参与者和MLM的数量;指导公安机关获取海滨相关酒店的视频监控等视听资料,以确认参与者的情况和张夏等人的讲座,并指导和获取开发商及海阳明珠等海景社区相关人员的证言。

“如果你支付5万元作为会员,你就可以拥有一个海景房间”,你相信吗?

经审查,该案有400多名被害人,其中大部分在加入MLM组织后返回当地发展亲友,以尽快享受1080万元。当公安机关办案人员从一些加入MLM组织的人那里取证时,仍有一些人执迷不悟,认为自己的人身自由没有被强制或限制,正在探索一种新的经济分享形式,于恩年等人则在教他们一种更快捷的投资理财方式。

于恩年等人通过发展线下佣金非法获利3000多万元。当检察官询问于恩年和其他MLM工作人员时,他们都拒绝认罪,认为他们是在为国家经济做贡献,而不是在指挥MLM。

处理该案的检察官指出,尽管MLM组织声称它不限制个人自由和其他行为,但无论MLM组织是披着投资或买房的外衣,只要它满足直接或间接以开发人员的数量作为报酬或回扣的基础的要求,并引诱和胁迫参与者继续开发他人参与,它就是MLM。为了使传销更加隐蔽和具有欺骗性,他们不同于以前的传销组织。他们以家庭为单位进行传销,不限制个人自由,也不谈论传销和其他有关拉头的课程。然而,在所有当局尽了最大努力之后,这群人最终将逃脱法律制裁。

“如果你支付5万元作为会员,你就可以拥有一个海景房间”,你相信吗?

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