关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋科技有限公司第六届董事会第八次会议决定于2016年9月6日下午14:00在张家港市杨舍镇唐史澳洋国际大厦A座1215室召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。现将会议有关事项通知如下:

一、会议审议的事项

1.审查提案摘要(分项提案逐项表决)；

2.审查“关于”的提案；

3.审议《关于提请股东大会授权董事会处理股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

本次会议的决议为特别决议，必须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中小投资者的投票由公司单独统计。

有关上述相关建议的详情，请参阅《证券时报》或本公司于2016年8月17日发布的指定信息披露网站(wwwinfo)。

二、会议的基本情况

1.会议将于2016年9月6日下午14:00举行。

2.记录日期:2016年9月1日

3.会议地点:张家港市杨舍镇唐史澳洋国际大厦A座1215室

4.召集人:江苏澳洋科技有限公司董事会..

5.召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使投票权。其中，深圳证券交易所系统网上投票时间为2016年9月6日上午9: 30至11: 30和下午13: 00至15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00。

6.与会者:

(1)2016年9月1日深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司全体股东均可向本公司登记参加股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会。如果我不能出席，我可以委托授权代理人出席；公司股东应当由法定代表人亲自出席。法定代表人不能出席的，可以委托授权代理人出席。(附授权委托书)；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(三)公司聘请的律师、保荐人及其他相关人员。

三.会议登记方法

1.注册方法

(1)自然人股东必须凭身份证和股东账户卡进行登记；如果委托代理人出席会议，必须登记代理人的身份证、委托书和股东账户卡；

(二)公司股东法定代表人出席会议的，必须持营业执照副本、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持代理人的身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(3)外国股东可以通过书面信函或传真注册，请在信函中注明“股东大会”字样；

(4)现场参会人员应自行承担食宿和交通费用。

2.登记时间:自登记之日次日起至股东大会召开前的正常工作时间。

3.注册地点:江苏省张家港市唐市澳洋国际大厦甲座1520室，江苏澳洋科技有限公司董事会秘书办公室..

第四，参与网上投票的具体方式

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wlt info)进行投票。网上投票相关事宜规定如下:

(一)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票代码:362172

2.投票缩写:澳大利亚海洋投票

3.投票时间:2016年9月6日，交易时间:上午9: 30-11: 30，下午13: 00-15: 00。

4.在投票日，“澳大利亚海洋投票”和“昨日收盘价”中显示的数字是本次股东大会审议的提案总数。

5.通过交易系统进行在线投票的操作程序

(1)投票时，买卖方向应为“买入”。输入以下相应的委托价格:

■

(2)填写“委托股份数”项下的投票意见，1表示同意。2代表反对，3代表弃权，如下表所示:

■

对于采用累积投票制的提案，上市公司股东应在其拥有的票数范围内投票。如果股东所投的票数超过他们所拥有的票数，或者如果股东所投的票数超过差额选举中候选人的人数，他们对该提案的投票将不被视为有效票。

累积投票制下与候选人投票数相对应的“委托数量”如下表所示:

■

6.如果股东对所有提案表达相同的意见，他们只能对“总提案”进行表决。如果股东通过网上投票系统对“总提案”和个人提案进行重复投票，则以第一次有效投票为准。

7.对同一议案的表决只能宣布一次，不能取消该议案。

8、不符合上述投票声明要求的，视为未参加投票。

(二)投票程序使用互联网投票系统

1.股东获取身份认证的具体流程

(1)互联网投票系统于2016年9月5日下午15:00开始投票，于2016年9月6日下午15:00结束。

(2)股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。

根据深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则，股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。要申请服务密码，请登录密码服务区http://wlt info，填写相关信息并设置服务密码。

(3)根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录。

(三)网上投票其他事项说明

1.网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。如果股东通过现场投票和网上投票反复投票，以第一个有效的投票结果为准。

2.股东大会上有许多提议。如果一个股东只对其中一个或几个股东投票，则在计票时将视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。

四.其他事项

1.本次临时股东大会将持续半天，与会股东将自行承担食宿和交通费用。

2.会议地点:张家港市杨舍镇唐史澳洋国际大厦A座1215室

3.联系信息:

联系人:纪超

电话:0512-58598699

传真:0512-58598552

地址:张家港市杨舍镇唐史澳洋国际大厦A座1520室

邮政编码:215618

四.供参考的文件

1.江苏澳洋科技有限公司第六届董事会第八次会议决议；

2.江苏澳洋科技有限公司第六届监事会第七次会议决议..

特此宣布

江苏澳洋科技有限公司董事会

2016年8月19日

委托书

客户:

客户id号:

客户的证券账户:

客户持有的股份数量:

受托人:

受托人标识号:

授权生效日期:

我在此委托先生/女士代表我(公司)出席江苏澳洋科技有限公司2016年第二次临时股东大会，并根据以下表决指示代表我(公司)进行表决。

■

注:客户应在“赞成”、“反对”或“弃权”框中填写分配的投票权数，并给出投票指令；客户分配的投票权数不得超过累计投票权数。如果超过，累积投票的委托无效，视为弃权。如果委托人没有给出任何投票指令，受托人可以根据自己的意愿进行投票。

客户签名(盖章)

2016年月日