关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

广东江芬磁性材料有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《世界新闻报》上刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，并决定于2016年8月11日通过现场投票和网上投票的方式召开2016年第五次临时股东大会。

一、会议的基本情况

1.会议:2016年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性:公司董事会召开股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和制度以及公司章程的规定。

4.记录日期:2016年8月8日

5.投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统，以网络的形式为股东提供一个投票平台，股东可以在网上投票期间通过深圳证券交易所的交易系统或网上投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和在线投票中的一种。

6.召开时间:现场会议将于2016年8月11日星期四14: 00召开；网上投票时间为2016年8月10日至8月11日。深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2016年8月11日上午9: 30至11: 30及下午13: 00。-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的网上投票时间为2016年8月10日下午15:00至2016年8月11日下午15:00。

7.会议与会者:

(1)2016年8月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并在会上投票；股东可以书面委托代理人出席会议并投票，代理人不必是公司股东(附授权委托书)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议地点:广东省江门市龙湾路8号1号会议室

二.会议审议的事项

1.关于向子公司提供担保的议案。

2.修正案提案。

上述议案已经本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过并公告。有关上述建议的详情，请参阅本公司在wwwinfo、中国证券报和证券时报上披露的公告。

本次审议的“修正案”将通过特别决议进行审议和表决。

三.会议登记事项

1.注册方法

(1)自然人股东必须凭身份证和股东账户卡进行登记；如果您委托代理人出席会议，您必须登记您的身份证、客户的股东账户卡和委托书。

(2)公司股东法定代表人出席会议，需登记法人营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明和公司股东账户卡复印件；法定代表人委托的代理人出席会议，应持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)外国股东可以通过信函或传真注册，股东必须认真填写《股东参与登记表》(格式附后)，并附上身份证复印件和股东账户进行注册确认(信封上必须注明“股东大会”字样)，不接受电话注册。

2.注册时间:2016年8月9日星期二和2016年8月10日星期三上午9:00-12:00和下午13:30-17:00。

3.注册地及授权委托书交付地:公司证券部

地址:广东省江门市龙湾路8号办公楼3楼邮编:529000

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时将原始文件带到会场进行登记。

四、参与网上投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站http://wlt info)进行投票。

一、深圳证券交易所交易系统投票相关事宜

1.投票时间:2016年8月11日的交易时间，即上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；

2.投票代码和缩写:交易系统将列出一个投票证券，股东通过申报购买委托对投票项目进行投票。投票代码是362600；投票简称:“江芬投票”。

3.在投票日，“江芬投票”的“昨日收盘价”中显示的数字是本次股东大会审议的提案总数。

4.通过交易系统进行在线投票的操作程序:

(1)买卖方向是“买入”。

(2)在“委托价格”项中填写股东大会决议的序号。100元代表一般建议，1元代表第一个建议，2元代表第二个建议，依此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

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(3)填写“委托数量”下的投票意见，1份表示同意，2份表示反对，3份表示弃权。

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(4)投票示例

截至备案日，持有“江芬磁性材料”a股的投资者对公司的所有提案投了赞成票，具体如下:

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(五)股东大会审议两项议案。如果股东对所有提案表达相同的意见，他们只能对“总提案”进行表决。

(6)如果股东通过网上投票系统对“总提案”和个别子提案进行重复投票，则以第一次有效投票为准。即股东先对相关子提案进行表决，再对总体提案进行表决的，以已经表决的相关子提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果股东先对总提案进行表决，然后对相关提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(7)对同一法案的表决只能宣布一次，该法案不得撤回。

(八)不符合上述要求的表决声明无效的，视为未参加表决。

(二)通过互联网投票系统进行投票的相关事宜

1.网络投票系统于2016年8月10日下午15: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月11日下午15: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。

3.股东办理身份认证的具体流程

根据深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则，股东可以使用服务密码或数字证书进行身份认证。股东申请数字证书，可以向深圳证券信息公司或其授权的代理发行机构申请。使用服务密码对股东进行身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的过程

登录到http://wlt info/gddh/mmcj/public/index . JSP的“密码服务”区域，单击“申请密码”，填写“名称”、“证书编号”，“证券账号。”和其他信息，并设置6-8位数字的服务密码；如果申请成功，系统将返回一个4位激活校验码。

(2)激活服务密码

在交易时间内，股东通过深圳证券交易所交易系统购买股票的方式，通过“激活校验码”激活服务密码。

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服务密码需要通过交易系统激活，激活后五分钟即可使用。服务密码在激活后的很长一段时间内有效，因此在参与其他在线投票时无需重新激活。

4.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在指定时间登陆网站http://wlt info，通过深交所网上投票系统进行投票。

5.股东通过在线投票系统投票后，他们不能通过在线投票系统更改投票结果。

(三)网上投票其他事项说明

网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。

V.分别点票的技巧

本次股东大会审议的议案分别计算中小投资者的票数。中小投资者是指除公司董事、监事和高级管理人员外，持股不到5%(不含5%)的股东。

六.其他事项

1.会议将持续半天，与会股东将自行承担食宿和交通费用。

2.本次股东大会联系人:梁电话:0750-3506078传真:0750-3506111

3.如有其他未尽事宜，另行通知。

七.供参考的文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议和公告。

我特此通知你。

广东江芬磁性材料有限公司董事会

2016年8月9日

附件一:

股东参与登记表

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附件二:

广东江芬磁性材料有限公司

2016年第五次临时股东大会

委任书

我在此委托先生/女士(以下简称“受托人”)代表公司(我)出席广东江芬磁性材料有限公司2016年第五次临时股东大会，并代表我行使公司(我)的表决权。

客户(IDNo。/公司股东营业执照号码。):

客户持有的股份数量:

受托人(签名):受托人身份证号码:

客户对以下议案的投票意见如下(请在相应的投票意见下打√):

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如委托人未能在本委托书中表达委托人对上述议案的表决意见，则委托人在此确认委托人已确认受托人在本次股东大会上代表委托人行使表决权的行为。

受托人无权委托。本授权委托书在委托事项完成前有效。

客户(公司股东签字/公章):

委托日期:年月日

附件:受托人身份证复印件