关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月28日，中国振华(集团)科技有限公司(以下简称“公司”)通过《证券时报》和巨潮信息网发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。以及《关于2016年第二次临时股东大会通知的更正公告》，为进一步维护投资者的合法权益，方便公司股东在股东大会上行使表决权，

一、会议的基本情况

(一)股东大会:2016年第二次临时股东大会

(2)会议召集人:公司董事会

(3)会议的合法性和合规性:

会议根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》召开。

(4)会议时间:

1.现场会议时间:2016年8月12日上午9点

2.网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年8月12日9:30-11:30和13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日15:00。

(五)会议投票方式:本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)以网络形式为股东提供投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

本次股东大会提供两种投票方式:现场投票和网上投票。同一份额只能选择现场投票或在线投票中的一种，投票不能重复。公司股东应当正确行使表决权。如果通过现场和交易系统对同一股份进行重复投票，则以第一次投票结果为准。

(6)与会者:

1.记录日期:2016年8月8日下午收盘时，公司全体股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。因故不能亲自出席会议的股东，可委托代理人代为出席并投票(委托书格式附后)，代理人无需是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的律师。

(7)现场会议地点:公司办公楼四楼会议室

二.会议审议的事项

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请参阅2016年7月28日《证券时报》和wwwinfo上发布的相关公告。

三.现场会议登记办法

(1)报名时间:2016年8月11日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00

(2)注册地:公司管理部门

(3)注册方式:

1.自然人股东亲自出席会议的，应当使用个人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应当凭代理人身份证、授权委托书、客户身份证复印件和客户证券账户卡进行登记。

2.公司股东法定代表人出席会议的，应当持身份证、法定代表人身份证明、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记；公司股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记。

3.外国股东可以通过信函或传真注册，但必须注明股东的姓名、股东账户、联系地址和电话号码，并附上身份证和股东账户卡复印件。

4.联系信息

联系人:杨一帆

电话:0851-86302675

联系传真:0851-86302674

5.其他事项:出席本次会议的股东(或代理人)自行承担食宿及交通费用。

第四，参与网上投票的具体操作流程

(1)网上投票程序

1.投票代码:360733；投票缩写:振华投票

2.提案设置

股东大会议案对应的“议案编码”列表:

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3.意见投票

填写投票意见:同意、反对和弃权

(二)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月12日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.

网络投票系统于2016年8月11日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月12日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.

股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年4月修订)进行身份认证，并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

(4)网上投票的其他注意事项

网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。

五.其他事项

一、股东大会现场会议预计持续半天。

(2)在网上投票过程中，如果投票系统受到突发事件的影响，将根据当时的通知进行股东大会。

附件:委托书

特此宣布。

中国振华(集团)科技有限公司

董事会

2016年8月10日

附件:

委任书

我授权(女士)先生代表我出席中国振华(集团)科技有限公司2016年第二次临时股东大会，并根据以下指示对以下议案进行表决。如果没有具体的指示，代理人可以根据自己的意愿投票。

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注:请在投票意见栏中用“√”表示您的投票意向。

客户签名(盖章):客户身份证号码:

客户股东账户:客户持有的股份数量:

受托人签名:受托人身份证号码:

客户签字(盖章):

委托日期:年月日